25 марта на сайте Центробанка России были опубликованы изменения в нормативно-правовых документах, закрепляющих систему внутреннего контроля в финансовых учреждениях за сомнительными операциями.
Внесенные поправки позволяют МФО и банкам самостоятельно составлять программу по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем. Кредитные и некредитные учреждения получили право добавлять туда любые пункты, не противоречащие требованиям закона. Принятая компаниями программа должна быть основным руководством к действию при обнаружении подозрительных операций с денежными средствами.
Критерии риска определяются на основании списка услуг, которые организация оказывает своим клиентам. При этом риск оценивается и до совершения операции, и во время её проведения.
Положения регламента требуют подводить итоги контроля рисков как минимум 2 раза в год. К клиентам с повышенным статусом риска должно быть пристальное внимание со стороны финансовых учреждений.